Responsabilidades Auxiliar na análise e garantia da conformidade da Instituição com as Leis e Regulamentos de PLD/FTP, mitigando riscos operacionais e reputacionais; Conferência e validação de documentação cadastral de clientes (PF e PJ), incluindo documentos societários e procurações, garantindo a correta formalização; Executar as esteiras de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), realizando o levantamento de informações e apoiando na elaboração de dossiês de risco;  Realizar o monitoramento diário de operações e transações, identificando e escalando atividades atípicas ou suspeitas. Requisitos Superior completo em Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis, Direito ou áreas afins; Experiência na área de PLD, KYC/KYP e Monitoramento Transacional em Instituições do setor Financeiro;  Conhecimento básico em Documentação Societária; Firmas, Poderes e análise de Procurações; Vivência com a Legislação e processos de PLD do Banco Central do Brasil; Pacote Office (domínio em Excel para relatórios e controles). Benefícios: -. Petlove -. Desconto em Medicamentos -. Seguro de Vida -. TotalPass -. Auxílio Creche -. Plano de Saúde -. Plano Odontológico -. Vale Refeição -. Vale Alimentação

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Bancária

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