Avaliação mais destacada
Atividade
Valorado 27 Novembro 2021. Analista FX, São Paulo
- Responsável por detectar, prevenir e reportar, por meio de uma triagem, operações de câmbio que ofereçam algum tipo de risco operacional (crime financeiro), reputacional e sanções, aplicando a devida diligência e garantindo uma análise documental de alto nível em conformidade com os reguladores, OFAC e políticas internas.
- Atuação com carteira (alta renda), controle de prazos e documentação (respaldo/defesa), comunicação com cliente para coleta de informações.